Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
AKJ CAPITAL S.A. w likwidacji
Likwidator spółki pod firmą AKJ Capital Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Juliana Bartoszewicza 3 lok. 3/4, 00-337 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000224372, posiadającej nr NIP: 5262829340, REGON: 01587984500000, o kapitale zakładowym 7.000.500,00 zł, opłaconym w całości),
działając na podstawie:
przepisów art. 395, art. 399 § 1,462 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) oraz na podstawie art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 kwietnia 2022 roku, na godzinę 14.30.00. Zgromadzenie odbędzie się w trybie art.405 KSH w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4.
- Porządek obrad:
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do powzięcia uchwał
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
- Rozpatrzenie i ocena sprawozdania likwidacyjnego Spółki
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania likwidacyjnego
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku likwidacyjnego
- Rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego Spółki na dzień likwidacji Spółki
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z rozpatrzenia i oceny sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania na dzień likwidacji Spółki
- Podjęcie uchwały o wyznaczeniu osoby przechowującej księgi i dokumenty zlikwidowanej Spółki
- Podjęcie uchwały o zamknięciu likwidacji Spółki
- Zamknięcie obrad
- Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
- Nieformalne zwołanie
Uchwały będące przedmiotem obrad będą mogły zostać powzięte, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki będzie reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- Porządek obrad
W sprawach nieobjętych zaproponowanym porządkiem obrad porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
- Prawo uczestniczenia
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone piśmie.
- Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku są udostępnione w siedzibie Spółki w godzinach od 08.00 – do 16.00.
LIKWIDATOR
Pełną treść komunikatu mogą Państwo pobrać w pliku pdf >>>